 | |||
| النائب العام نبيل صادق |
تقدم المحامي شهاب العشماوي، ببلاغ للنائب العام، مستندا لما أذيع على برنامج "طلب إحاطة" على قناة "مصر البلد"، الذي يقدمه الإعلامي "عمرو المزيدي" من تورط بعض رجال الأعمال في غسيل وتهريب الأموال إلى خارج مصر.
قال المحامي في دعوته إن الشخص الذى تم رصده بتهريب
الأموال يدعي (زينهم. م. م) وشهرته "مراد موسي"، مالك شركة للاستيراد
والتوكيلات التجارية ومقرها في القاهرة.
وكشف البلاغ تهريب المشكو في حقه، الذى رفض الخبير
الاقتصادي ماجد عز الدين الإفصاح عنه في البرنامج، الأموال
والتهرب من الضرائب إلى خارج البلاد وتحديدا انجلترا.
أضاف البلاغ أن المشكو في حقه قام بمساعدة أخر يدعي
(محمد. ا) مدير البنك التجاري الدولي فرع المنصورة وهربا الأموال دون أى سند قانوني بعد صفقات وهمية بدولة انجلترا ، مع شركة بريج كابيتال
الإنجليزية، ثم ألغي المشكو في حقه الأول فيما بعد هذه الصفقات وقام
بتحويلها من حساب الشركة لحسابه الشخصي بأن ألغي بند المصروفات المعفة من
الضرائب على بطرق ملتوية على غير الواقع.
وكشف البلاغ عن أن المبالغ التى تم تحويلها عبارة عن
مبلغ 625 ألف جنيه استرليني فى يوليو 2012 ، و500 ألف جنيه استرليني فى ديسمبر 2012، و500 ألف جنيه في يناير 2012، 500 ألف استرليني في مايو
2013، وتم إصدار شيكات من شركة بريج كابيتال برقم 100107 وتم إيداعها في
حساب المشكو في حقه رقم 93786110 فى، ووتم إصدار شيكين أخرين برقمي
100114 و100109 من ذات الشركة وإيداعهما في حسابه .
وكانت هذه التحويلات جميعها صادرة من حساب شركة
المشكو في حقه الأول وهي مور تريد للاستيراد والتصدير من حسابات مصروفات
الشركة حتي يتم التهرب من الضرائب من حساب الشركة بالبنك التجاري الدولي
بمساعدة موظف البنك بفرع المنصورة، وقام المشكو في حقه بتحويلها لبريج
كابيتال ومنها لحسابه متهربا من دفع الضرائب والإضرار بالاقتصاد المصري.
وذكر الخبير الاقتصادى أنه تقدم بعدة بلاغات، تعرض على أثرها للتهديد من جانب المشكو في حقه، وقد وصلت التهديدات لأسرته.
وطالب المحامي في بلاغه باتخاذ اللازم حيال هذا الشخص
وكل من يقوم بحمايته والتستر عليه وضد من يدعي كذبا بسلطانه ونفوذه
لارتكباب هذه الجرائم طبقا لما ورد على لسلن الضيف، طالبا سرعة التحقيق مع
المشكو في حقه واتخاذ اللازم ضد تهربه من حق الدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق